- Yatırımcıların kripto para dolandırıcılığı yoluyla fonlarını boşaltan domuz kesme dolandırıcılığı.
- Son bir vakada, sahte kripto ile 4,6 milyon doların üzerinde fon içeren bir dolandırıcılık cüzdanı ortaya çıkarıldı.
- Hala çoğu kripto dolandırıcılığı soruşturması için geri dönüş nadirdir.
Bir yabancıdan gelen masum bir dostça mesaj gibi görünen şey, bazılarını maddi çöküşe sürüklüyor.
“Domuz kesme” olarak bilinen bu dolandırıcılıklar, kurbanları güvenilir ilişkilere inandırmak ve ardından sahte kripto yatırımları aracılığıyla sömürmek için kandırıyor.
Kurbanlar hayali karlarını çekmeye çalıştıklarında, abartılı “vergi” veya ceza talepleriyle karşılaşıyorlar.
Yıllar boyunca, bu tür dolandırıcılıklara kaybedilen parayı geri kazanmak neredeyse imkansızdı – ancak bu yavaş yavaş değişmeye başlıyor.
Wisconsin’den dedektif olan Scott Simmons’ın bir kurbanın bu dolandırılmaya $551.000 kaybettiği bir vaka da yardım etti.
Dolandırıcılık sosyal medya mesajlarıyla başladı ve görünüşte gerçek bir ilişkiye dönüştü. Dolandırıcılar, kurbanı, büyüyen karları gösteren sahte hesap ekran görüntüleri ile yasal bir kripto para platformuymuş gibi gözüken bir yere tanıttılar.
Kurban başlangıçta küçük miktarlarda fon transfer etti, ardından 15 işlemde USD Coin cinsinden daha büyük miktarlar transfer etti. Kurban, “karlarını” çekmeye çalıştığında, hileli durumu gördü.
Simons’ın soruşturması, fonların tek bir cüzdanda toplandığı ve 4,6 milyon dolarlık çalınan varlıkları tutan bir cüzdanında sona ermeden önce birden fazla adresten aklanmış olduğunu ortaya çıkardı.
“Bu bir adım ileri” dedi Simons.
Blochain analiz araçları ve aramalar kullanarak federal ajanslar, kurbanlara iade edilecek olan 800.000 dolardan fazlasını dondurdular.
Simons, “Bu durum norm değil” dedi. “Çünkü kripto dolandırıcılıklarının mağdurları, bu durumlarla etkili bir şekilde başa çıkmak için polisin araçlarına veya eğitimine sahip olmaması nedeniyle para larını bir daha asla göremezler.”
Simons’ın başarısı, bu yılın başlarında Kuzey Carolina’da benzer bir vakadan yurtdışında domuz kesme dolandırıcılıklarıyla ilişkili olarak neredeyse 5 milyon Tether ele geçiren federal ajanlara yankılandı.
Ancak bu tür geri kazanımlar hala nadirdir.
“Amerikalılar, fonlar hızla yurtdışı kripto hesaplarına transfer edildiği için yatırım dolandırıcılıklarına hayatlarının birikimlerini kaybediyorlar” dedi, Kuzey Carolina olayını yöneten ABD Savcısı Michael Easley.
“Suçlular yurtdışında bulunsa bile, elimizden gelen her doları geri alıyoruz.”
Kripto Piyasası Değişkenleri
- Bitcoin son 24 saatte %0,1 artarak 101.740 dolara yükseldi.
- Ethereum %2 düşüşle 3.840 dolara geriledi.
Okuduğumuz
Kyle Baird, DL News Hafta Sonu Editörü. Bir ipucunuz mu var? E-posta yoluyla bize ulaşın: [email protected].