Almanya Yetkilileri 47 Kripto Borsasını Hedef Alan Parayı Aklama Operasyonunu Durdurdu

Yasa Dışı İşlemlere Kolaylık Sağlamakla Suçlandılar

Alman yetkililer, ülkede faaliyet gösteren 47 kripto borsasını durdurduklarını ve bu borsaların büyük ölçekli para aklama operasyonlarına aracılık ettiklerinden şüphelendiklerini açıkladılar. Frankfurt başsavcılığı, Alman İnternet suçlarıyla mücadele dairesi ve federal kriminal polis bürosu tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bu borsalar bilerek kullanıcılarının Kimliğinizi Tanıyın (KYC) politikalarını atlamalarına izin verdi.

KYC politikası, platform kullanıcılarının temel kimlik bilgilerini sunmalarını gerektiren bir doğrulama sürecidir. Ancak bu borsalar, kullanıcıların bu doğrulamayı yapmadan işlemleri tamamlamalarına izin vererek, suçluların yasadışı faaliyetlerinden elde ettikleri geliri aklamaları için risk almadan uygun bir ortam yarattılar.

Avcılık Başlıyor

Otoriteler, bu 47 borsanın sunucularını ele geçirdiklerini ve bu borsalardan elde ettikleri işlem detayları ve IP adresleriyle suçluları takip ettiklerini açıkladı.

Söz konusu borsaların web sitelerini ziyaret eden kullanıcılar, hemen “Operation Final Exchange” adlı bir sayfaya yönlendirilir. Yetkililer burada, suçlulara verilen anonimliğin gerçek olmadığını belirten bir uyarı yayınladılar.

Uyarı şöyle diyor:

Sunucularını bulduk ve ele geçirdik – geliştirme sunucuları, üretim sunucuları, yedekleme sunucuları. Onların verilerini elde ettik – dolayısıyla senin verilerini de elde ettik. İşlemler, kayıt verileri, IP adresleri… İz arayışımız başlıyor. Yakında görüşürüz.

Coğrafi Sınırlamalar

Henüz hiçbir suçlu tutuklanmadı, çünkü Almanya’daki kanun uygulayıcıları, suçluların çoğunun koruma sağlayabilecekleri ülkelerde yaşadıklarını belirtti.

Bununla birlikte, otoriteler, ele geçirilen borsalardan güvence altına alınan geniş kullanıcı ve işlem verilerinin devam eden soruşturmalarda yararlı olacağından emin.

Yine de, ele geçirilen borsaların işletmecileri, Alman Ceza Kanunu’nun 127. ve 261. maddeleri uyarınca para aklama ve yasadışı işlem platformları işletme suçlamalarıyla karşı karşıya. Bu suçlamaları kanıtlarsa işletmeciler çok yıllık hapis cezaları ile karşı karşıya kalacaklar.

Devam eden operasyon, Alman hükümetinin kripto alanındaki siber suçluların altyapısını çökertme konusundaki taahhüdünü vurguluyor. Ülkenin yetkilileri bu yılın başlarında el koyulan 3 milyar dolar değerinde BTC’yi boşaltmışlardı.