São Paulo’da polis, Fabiana Manzini’nin Ekim 2023’te uyuşturucu saklamak suçundan tutuklanmasının ardından önemli bir operasyon başlattı. Fabiana Manzini, PCC liderlerinden Anderson Manzini’nin eşi olup, sokaklardaki suçlularla hapishanedeki suçlular arasında iletişim sağladığı iddia edildi.

Operasyon Detayları ve Finansal Darbe

Bu tutuklamanın ardından, 6 Ağustos’ta başlatılan Decurio Operasyonu’nda 13 kişi tutuklandı ve 25,000 real (4,600 ABD Doları) ile birkaç lüks saat ele geçirildi. Ancak operasyonun asıl darbesi bankalarda gerçekleşti. Polis, soruşturma altında bulunan kişilerin hesaplarında 1.4 milyar dolardan fazla fonu dondurdu.

Kripto Para Üzerinden Kara Para Aklama

Operasyon sırasında, PCC’nin uyuşturucu kaçakçılığı kazançlarını gizlemek için bir kripto para broker şirketi ve sanal banka kullandığı ortaya çıktı. Bu şirketin 500 milyon real (89.7 milyon ABD Doları) tutarında yasa dışı işlem gerçekleştirdiği tespit edildi.

São Paulo Eyaleti Sivil Polisi’nden Fabrício Intelizano, “Kriminal grup, bir bankacılık yapısı kurmuştu ve bu yapı Merkezi Banka tarafından yetkilendirilmemişti. Bu şirketi gerçek bir bankaya dönüştürmek istiyorlardı,” dedi. “Eğer başarılı olsalardı, mali işlemlerini bildirmek zorunda kalmayacaklardı.”

Brezilya’da Kripto Para Kullanımı ve Yasal Düzenlemeler

Bu yıl, Brezilya yetkilileri tarafından kripto paralarla ilgili en az üçüncü büyük kara para aklama operasyonu. Daha önce Ronald Roland adlı bir suç liderinin Temmuz ayında tutuklanmasının ardından bu kişinin yaklaşık 1 milyar dolar tutarında kripto yatırımla kara para aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, Ocak ayında bir diğer operasyon, çeşitli suçlardan elde edilen kazançların kripto yatırımları ile aklandığını ortaya çıkarmıştı. Bu kişi, yönettiği şirket aracılığıyla beş yıl içinde 13 milyar real (yaklaşık 2.3 milyar ABD doları) hareket ettirmişti.

Yükselen Kripto Para Kullanımı ve Zorluklar

PCC’nin para aklama yöntemleri Brezilya’daki bir trendi yansıtıyor: Suçluların giderek kripto paraları kullanarak kazançlarını gizlemeye çalışması. 2024 yılı ilk altı ayında Federal Polis, kripto paralarla ilgili sekiz vaka incelemiş durumda. Bu yöntemlerin izlenmesinin zorlukları ise hala devam ediyor.

Kriminoloji uzmanı Pierpaolo Cruz Bottini, “Sanal bir varlığı sahibine iliştirmek çok zor, bu da kara para aklama için kripto varlıkların kullanılmasını kolaylaştırıyor,” dedi. “Organize suçlar ve sanal suç işleyenler, bu özelliklerden yararlanarak kaynaklarını gizliyor.”

Kripto paraların Brezilya’da kullanımının artması, suçu gizleyen işlemleri tespit etmeyi zorlaştırıyor. Triple-A şirketinin raporuna göre, Brezilya’da 2024 yılında nüfusun %17.5’i kripto para sahibi. Bu oran, 2020 yılında %4.9’du. Yüksek miktarda sanal varlık dolaşımı, suç gruplarının yasal işlemler arasında gizlenmesini kolaylaştırıyor.

Kripto Para Düzenlemelerinin Geleceği

Brezilya’da kripto paraların düzenlenmesi konusunda mevcut bir yasal düzenleme bulunmaması denetimi zorlaştırıyor. Merkezi Banka, kripto para piyasasını düzenlemek için çalışmalar yapıyor ve bu yılın ikinci yarısında yeni düzenlemeler getirilmesi bekleniyor. Ancak şimdilik, suç önlemleri açısından güvenli olmayan bir durumdayız,” diye ekledi Bottini.

Temsili Görsel: Merkez bankası plağı üzerinde dijital paralar. Kaynak: Brookings Institute.