Loading...
tr usd
USD
-0.02%
Amerikan Doları
34,35 TRY
tr euro
EURO
-0.01%
Euro
36,32 TRY
tr chf
CHF
-0.50%
İsviçre Frangı
38,79 TRY
tr cny
CNY
0.06%
Çin Yuanı
4,76 TRY
tr gbp
GBP
0.01%
İngiliz Sterlini
43,74 TRY
tr eur-usd
EURO/USD
0.03%
Euro Amerikan Doları
1,06 TRY
bist-100
BIST
0.8%
Bist 100
9.300,30 TRY
gau
GR. ALTIN
0.08%
Gram Altın
2.845,56 TRY
tr btc
BTC
0.23%
Bitcoin
3.039.181,49 TRY
tr eth
ETH
-3.67%
Ethereum
107.692,92 TRY
tr bch
BCH
-1.18%
Bitcoin Cash
14.729,15 TRY
tr xrp
XRP
-4.49%
Ripple
23,15 TRY
tr ltc
LTC
-4.1%
Litecoin
2.534,98 TRY
tr bnb
BNB
-3.08%
Binance Coin
20.887,29 TRY
tr sol
SOL
-2.42%
Solana
7.117,83 TRY
tr avax
AVAX
-6.46%
Avalanche
1.094,26 TRY
KriptoBoss.com
featured
  1. Haberler
  2. Bitcoin Haberleri
  3. Tamannaah Bhatia Bitcoin madenciliği skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında ED tarafından sorguya çekildi

Tamannaah Bhatia Bitcoin madenciliği skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında ED tarafından sorguya çekildi

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tamannaah Bhatia, ‘HPZ Token’ Skandalıyla İlgili Yüzlerce Kişinin Soruşturulduğu Para Aklama Davasında Beyan Verdi

Tamannaah Bhatia, Para Aklama Davası Soruşturması Kapsamında ED Tarafından Sorgulandı

Oyuncu Tamannaah Bhatia, ‘HPZ Token’ mobil uygulamasıyla ilişkilendirilen bir para aklama davası soruşturmasında, bir grup yatırımcının Bitcoin ve diğer bazı kripto paraları madencilik yapacakları bahanesiyle dolandırıldığı iddiasıyla Guwahati’de CE tarafından sorgulandı.

HPZ Token Etkinliğinde Ortaya Çıkan Durum

Oyuncu, HPZ token için bir etkinliğe katılmış ve bu nedenle bir ücret almıştı, ancak yetkililer, ona karşı “suçlayıcı” hiçbir iddianın olmadığını belirtti.

Enforcement Directorate’den Önemli Bir Açıklama

Mart ayında, Enforcement Directorate (ED), bir siber suç operasyonuna bağlı olarak bir para aklama davası dosyası açarak toplam 299 kuruluşa suçlamalarda bulundu.

Bu 299 kuruluşun 76’sı Çinli vatandaşlar tarafından kontrol edilirken, on yönetici Çin kökenli olarak belirlendi. Ayrıca, diğer yabancı uyruklular tarafından yönetilen iki kuruluş daha bulunmaktadır.

HPZ Token’ın Kullanılması

ED’ye göre, suçlu kişiler, yatırımcıları dolandırmak için ‘HPZ Token’ mobil uygulamasını bir araç olarak kullandılar. Ajans, “kabuk kuruluşlar” oluşturulduğunu ve “sahte” yöneticilerle “katman” içinde elde edilen parasal fonları kolaylaştırmak için bu hesapların kullanıldığını açıkladı.

Yatırımcılara Vaat Edilen Yüksek Getiriler

Yatırımcılara önemli getiriler vad edildi – özellikle, 57.000 Rs’lik bir yatırımın üç ay boyunca gün başına 4.000 Rs getireceği söylendi. Ancak, suçlu kişiler yatırımcılardan ek fon talep etmeye başladıktan sonra sadece bir kez ödeme yapıldı.

Geniş Kapsamlı Operasyon

ED’nin yürüttüğü geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda, yaklaşık 455 crore Rs değerinde taşınmaz varlık ve banka mevduatı ele geçirildi, bu da iddia edilen dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi.

(Manish Pandey’den bilgilerle)

Yayınlayan:

Nakul Ahuja

Yayınlanma Tarihi:

18 Ekim 2024

0
be_endim
Beğendim
0
dikkatimi_ekti
Dikkatimi Çekti
0
do_ru_bilgi
Doğru Bilgi
0
e_siz_bilgi
Eşsiz Bilgi
0
alk_l_yorum
Alkışlıyorum
0
sevdim
Sevdim
Tamannaah Bhatia Bitcoin madenciliği skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında ED tarafından sorguya çekildi
Yorum Yap
Sorumluluk Reddi Beyanı:

Yazı içeriğindeki bilgiler tamamen bilgilendirme amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yaptığınız yatırımlardan kaynaklı kâr ya da zararınızdan yazar ve KriptoBoss.com sorumlu değildir. Yatırım nihayetinde bilgi, birikim, tecrübe, araştırma ve şahsi kararlar gibi birçok temele dayanır.
ADS Banner

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MassLab