Tamannaah Bhatia, ‘HPZ Token’ Skandalıyla İlgili Yüzlerce Kişinin Soruşturulduğu Para Aklama Davasında Beyan Verdi
Tamannaah Bhatia, Para Aklama Davası Soruşturması Kapsamında ED Tarafından Sorgulandı
Oyuncu Tamannaah Bhatia, ‘HPZ Token’ mobil uygulamasıyla ilişkilendirilen bir para aklama davası soruşturmasında, bir grup yatırımcının Bitcoin ve diğer bazı kripto paraları madencilik yapacakları bahanesiyle dolandırıldığı iddiasıyla Guwahati’de CE tarafından sorgulandı.
HPZ Token Etkinliğinde Ortaya Çıkan Durum
Oyuncu, HPZ token için bir etkinliğe katılmış ve bu nedenle bir ücret almıştı, ancak yetkililer, ona karşı “suçlayıcı” hiçbir iddianın olmadığını belirtti.
Enforcement Directorate’den Önemli Bir Açıklama
Mart ayında, Enforcement Directorate (ED), bir siber suç operasyonuna bağlı olarak bir para aklama davası dosyası açarak toplam 299 kuruluşa suçlamalarda bulundu.
Bu 299 kuruluşun 76’sı Çinli vatandaşlar tarafından kontrol edilirken, on yönetici Çin kökenli olarak belirlendi. Ayrıca, diğer yabancı uyruklular tarafından yönetilen iki kuruluş daha bulunmaktadır.
HPZ Token’ın Kullanılması
ED’ye göre, suçlu kişiler, yatırımcıları dolandırmak için ‘HPZ Token’ mobil uygulamasını bir araç olarak kullandılar. Ajans, “kabuk kuruluşlar” oluşturulduğunu ve “sahte” yöneticilerle “katman” içinde elde edilen parasal fonları kolaylaştırmak için bu hesapların kullanıldığını açıkladı.
Yatırımcılara Vaat Edilen Yüksek Getiriler
Yatırımcılara önemli getiriler vad edildi – özellikle, 57.000 Rs’lik bir yatırımın üç ay boyunca gün başına 4.000 Rs getireceği söylendi. Ancak, suçlu kişiler yatırımcılardan ek fon talep etmeye başladıktan sonra sadece bir kez ödeme yapıldı.
Geniş Kapsamlı Operasyon
ED’nin yürüttüğü geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda, yaklaşık 455 crore Rs değerinde taşınmaz varlık ve banka mevduatı ele geçirildi, bu da iddia edilen dolandırıcılığın boyutunu gözler önüne serdi.
(Manish Pandey’den bilgilerle)