Hindistan’da Kripto Borsaları ve HNİ’lere Yönelik Denetim Artıyor

Mumbai:

Bitcoin 70.000 dolar seviyelerine yükseldiğinde ve Wall Street Donald Trump’a yatırım yaparken, Hint kripto borsaları kripto vadeli işlemler için yurtdışı borsalarına yöneliyor gibi görünüyor. Birçok Yüksek Net Değerli Birey (HNİ), bankalara yabancı kripto varlıklarını ‘güvenlik’ yatırımları olarak göstermek için yanıltıcı beyanlarda bulunduğu iddia ediliyor.

Yasal ve Vergisel Uyumluluk

Hindistan’daki borsalar, vadeli işlemler için yüksek kaldıraç sunan yurtdışı borsalarla anlaşmalar yapıyorlar. Bu işlemler sırasında fonları yurtdışı borsalara aktarmıyorlar, bunun yerine ‘stablecoin’ olarak bilinen USDT’yi (doların bir göstergesi olarak kullanılan) vadeli işlem marjı olarak kullanıyorlar. Ancak, kripto vadeli işlemde herhangi bir dayanak varlık olmadan türev pozisyon alıyorlar.

LRS Beyanı

Bazı yatırımcılar, bankaların kriptolara yatırım yapmamalarını belirten Liberalize Edilmiş Gönderme Şeması (LRS) ile akrabalarına fon transfer ederek yurtdışı borsalarda hesap açıyorlar. Bazı bankalar, kripto ile ilişkili varlıklara yatırım yapmayı bile yasaklıyor. Bu durumda, HNİ’lar sıklıkla buradaki bankalara yatırım yapacaklarına dair bir beyanda bulunuyorlar ancak aslında kripto yatırımı yapıyorlar.

Yasal Takip

Yurtdışı borsaların FIU tarafından kayıtlı olması ve bilgi paylaşma konusundaki isteklilikleri, birçok bireysel yatırımcının yurtdışı borsalarla hesap açabileceğine inanmasına neden oldu. Ancak, bu tür beyanlar doğru değil ve hatalı olabilir.

Kripto fiyatları Ekim ayında %12 artış gösterdi ve kripto ETF’ler, ABD seçimleri öncesi büyük ilgi gördü.

LRS, bir bireyin yılda 250.000 doları yatırım yapmak üzere yurtdışına göndermesine izin veriyor. Ancak, gelir vergisi kuralları gereği yabancı varlıkların beyan edilmesi ve kazançlar üzerinden vergi ödenmesi gerekiyor.